Haber takibi - FİMED

İsrail'in "Yediot Ahronot"  gazetesi, savaş sırasında Gazze Şeridi'nde işgal ordusu için sivil şirketlerin yürüttüğü işlerle bağlantılı bir mali dolandırıcılık şebekesine karıştıkları şüphesiyle, aralarında İsrail ordusunda görevli beş astsubay ile sözleşmeli şirketlerde çalışan 16 sivilin bulunduğu 21 kişinin gözaltına alındığını ortaya çıkardı.

İsrail polisinin ceza ve ekonomi soruşturmalarından sorumlu «Lahav 433» biriminin askeri polis ve vergi dairesiyle işbirliği içinde yürüttüğü soruşturmaya göre, şüphelilerin Gazze'de altyapı çalışmaları ve ağır mühendislik ekipmanlarının işletilmesi için ayrılan sözleşmeleri, askeri yakıtı çalarak, sahte faturalar düzenleyerek ve gerçekleştirilen işlerin hacmini şişirerek milyonlarca şekel tutarında kamu parasını ele geçirmek için kullandıklarından şüpheleniliyor.

Gazete, gözaltıların birkaç ay süren gizli bir soruşturmanın ardından, dosyanın açık soruşturma aşamasına geçmesi ve bazı şüphelilerin tutukluluklarının uzatılmasının görüşülmesi için mahkemelere çıkarılmasından önce, 20 Ekim Salı sabahı İsrail içinde farklı bölgeleri kapsayan geniş çaplı bir operasyonla gerçekleştiğini belirtti.

Askeri yakıt ve yapılmayan işlere düzenlenen faturalar

İsrail medyasının aktardığı şüphelere göre, Gazze Şeridi'nde iş yürütmek üzere İsrail Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayan şirketler, askeri ve mühendislik görevlerini yerine getirmek için yakıt ve ekipman temin etti; ancak bir miktar yakıtı ele geçirdi ya da sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmedi, ayrıca yapılmayan hizmetler ve işler ya da tam olarak teslim edilmeyen malzeme ve miktarlar için fatura düzenledi.

Soruşturmacılar ayrıca bazı şirketlerin, Şerit'teki ağır ekipman işletimi ve altyapı çalışmalarına ilişkin sözleşmeler kapsamında, sahada gerçekleştirilen işin değerini aşan ödemeler almak amacıyla fiilen tamamladıkları işlerin hacmini abarttıklarından şüpheleniyor.

«Times of Israel» sitesine göre gözaltılar, bazılarının ordu ile sözleşmeli şirketler arasında sahada aracı rolü üstlendiği ve soruşturmaya konu işlerin ve faturaların geçirilmesine imkân sağladığı şüphesiyle 16 sivil ve beş astsubayı kapsadı.

Şüphe çemberinde müteahhitler ve yetkililer

Şüphelilerin en dikkat çekenlerinden biri, hafriyat işleri alanında uzmanlaşan ve İsrail Savunma Bakanlığı ile sözleşmesi bulunan «R.M. Rahmani Earthworks» şirketinin 74 yaşındaki sahibi Ran Rahmani.

Polis, şirketinin Gazze'de gerçekleştirdiği işlerin hacmine ilişkin tahminleri ek mali alacaklar elde etmek için iki katına çıkardığından şüpheleniyor. Soruşturmacılar ayrıca tutukluluğunun görüşüldüğü duruşmada, katma değer vergisi raporlarında yer alan rakamların şişirilmesi ve usulsüz indirimler yapılması konusunda şüpheler bulunduğunu belirtti. Avukatı suçlamaları reddederken mahkeme tutukluluğunun üç gün uzatılmasına karar verdi.

Dosya ayrıca, tedarik etmediği yakıt karşılığında para aldığı ve sahte faturalar düzenlediği şüphesiyle Elisha Yefrah'ı, «Sahaf Hadarom» (Southern Drift) şirketinin sahibi Muhammed Ammar'ı ve savaş sırasında Şerit'te iş yürütmek üzere Savunma Bakanlığı'nın ihalesini kazanan bir şirkette müdür olarak çalışan 61 yaşındaki Yusuf Ebu Ammar'ı kapsıyor.

Polis temsilcisinin mahkemede aktardıklarına göre, Yusuf Ebu Ammar'ın orduya ait yakıtı bildirimde bulunmaksızın ele geçirdiğinden, ayrıca operasyonların kolaylaştırılması ya da olası ihlallerin göz ardı edilmesi karşılığında astsubaylara rüşvet verdiğinden şüpheleniliyor.

«Sahaf Hadarom» şirketinin vergi danışmanı Zeydan Ebu Ammar da gözaltına alındı; İsrail medyasının aktardığına göre yetkililer evinde yaptığı aramada 600 bin şekel nakit paranın yanı sıra altın takılar ele geçirdi.

Kara para aklama, rüşvet ve savaş koşullarını istismar şüpheleri

Soruşturmalar yalnızca yakıt hırsızlığı veya faturalarda tahrifatla sınırlı değil; kara para aklama, yanlış bilgi verme, muhasebe kayıtlarında sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, şirket içi dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve rüşvet şüphelerini de kapsıyor.

Soruşturmayı, askeri polisin Merkezi Özel Soruşturmalar Birimi ve İsrail Vergi İdaresi'ne bağlı Beer Sheva Katma Değer Vergisi Soruşturma Birimi ile işbirliği içinde «Lahav 433» bünyesindeki Güney Ekonomik Yaptırım Birimi yürütüyor.

«ynetnews» sitesinin soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, şüpheliler Gazze'deki yaygın kaos ortamını haksız mali kazanç elde etmek için kullandı; polis ise davayı devlet kurumlarını etkileyen ciddi bir mali dolandırıcılık olarak nitelendirdi.

Dava, savaş bölgelerinde sivil şirketler tarafından yürütülen askeri sözleşmelerin denetim mekanizmalarına ışık tutuyor; özellikle saha operasyonlarının ağır ekipman çalıştırılmasını, yakıt sağlanmasını ve olağanüstü koşullarda mühendislik işlerinin yapılmasını gerektirdiği durumlarda, taşınan miktarların, tamamlanan işlerin ve sunulan faturaların doğrulanmasının önemi daha da artıyor.